Mercenarul Potra, urmărit penal pentru evaziune și spălare de bani

Acuzațiile principale sunt evaziunea fiscală, delapidarea cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată. Pentru a asigura recuperarea prejudiciilor cauzate, autoritățile judiciare au instituit un sechestru asigurător care vizează bunuri și sume în valoare totală de aproximativ 26 de milioane de lei, printre care se numără mai multe imobile, conturi bancare și aproape 30 de kilograme de aur.

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Public, ancheta a scos la iveală o rețea complexă de tranzacții fictive și circuit comercial ocult, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și deturnarea unor sume importante de bani. În centrul investigației se află serviciile de management al securității prestate pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a căror venituri au fost transferate ulterior în conturi din Emiratele Arabe Unite, prin intermediul unor societăți și tranzacții comerciale aparent fictive.

Pentru prevenirea riscului de pierdere a bunurilor cu valoare economică înaltă, procurorii au instituit un sechestru asigurător asupra: